海南铁路警方打掉两个电诈洗钱团伙 涉案流水9000余万元
2021-11-23 11:28:46  作者：陈超超 孙海滨 汪楚雯  编辑：蒋健 来源：法治时报   点击：

       海南铁路警方经过半年多侦办，近日打掉两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额流水9000余万元。

　　今年5月底，海口铁路公安处火车轮渡南港派出所接到旅客报案称被人冒充“领导”骗走16万元。民警迅速锁定两张涉嫌洗钱的银行卡，冻结其中一张银行卡中的6万元。通过分析被骗资金流向，警方锁定邹某（男，33岁）、罗某（女，28岁）、刘某（女，38岁）3名犯罪嫌疑人。

　　6月30日，铁路警方在海口将犯罪嫌疑人邹某抓获，审讯中获悉其他涉案人员关键线索。随后，民警奔赴四川、河南、湖南等地将该团伙另外4名犯罪嫌疑人一网打尽。

　　民警在审讯犯罪嫌疑人罗某时，获悉一条重要线索，除本案外，罗某还将自己及丈夫的信用卡提供给一个叫“李老师”的女子进行刷流水洗钱，从中抽取提成。“李老师”行事隐蔽，仅通过微信与罗某联系。

　　铁警锁定“李老师”（李某，女，41岁）真实身份后，进一步深挖扩线、循线追击，发现一个盘踞在四川、江西、江苏三地的全链条“洗钱”犯罪团伙。9月5日至7日，办案民警兵分三路，对三省多地犯罪窝点展开收网，将侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一举抓获，当场扣押信用卡67张、虚假商户名称POS机14部，冻结涉案账户7个。

　　目前，已有13名犯罪嫌疑人被刑事拘留，警方串并全国各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人从中非法获利100余万元，案件正在侦查中。